Официальный сайт нотариального сообщества Волгоградской области
 
 
 400005, г. Волгоград, ул. Пражская, 1, тел.: 23-34-19, e-mail: palata@as.ru

Приветствуем Вас,  Гость 

     
 

Меню сайта

Разделы новостей
Новости НПВО
Другие новости

Опрос НП
Как Вы оцениваете возможное введение нотариальной формы сделок с недвижимым имуществом?
Всего ответов: 2012

Главная » 2022 » Июнь » 2 » Обучение по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма
Обучение по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма
17:14

В соответствии с законодательством нотариусы являются специальным субъектом правоотношений, регулируемых законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и обязаны проходить повышение квалификации в сфере ПОД/ФТ не реже одного раза в 3 года.

Спикером обучения выступила кандидат экономических наук, профессор, руководитель проекта ФНП по исполнению нотариусами законодательства в сфере ПОД/ФТ Галина Волкова.

Рассмотрели требования законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ, вопросы организации и осуществления внутреннего контроля, порядок представления сведений в Федеральную службу по финансовому мониторингу, меры ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ. Ознакомились с актуальными тенденциями развития системы ПОД/ФТ в России и международными стандартами ПОД/ФТ, типовыми схемами и способами легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и способами их выявления. Приобрели практические навыки реализации требований законодательства РФ, предъявляемых к нотариусам в данной сфере.

По итогам участники обучения получили свидетельства установленного образца.

Категория: Новости НПВО | Просмотров: 261 | Добавил: Press_Secretary

 
Вход
Логин:
Пароль:

Календарь новостей
«  Июнь 2022  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Поиск

Полезные ссылки

Статистика

Онлайн всего: 4
Гостей: 3
Пользователей: 1
valeriaxz2

| © Нотариальная палата Волгоградской области, 2009 - 2022 |