В соответствии с законодательством нотариусы являются специальным субъектом правоотношений, регулируемых законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и обязаны проходить повышение квалификации в сфере ПОД/ФТ не реже одного раза в 3 года.

Спикером обучения выступила кандидат экономических наук, профессор, руководитель проекта ФНП по исполнению нотариусами законодательства в сфере ПОД/ФТ Галина Волкова.

Рассмотрели требования законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ, вопросы организации и осуществления внутреннего контроля, порядок представления сведений в Федеральную службу по финансовому мониторингу, меры ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ. Ознакомились с актуальными тенденциями развития системы ПОД/ФТ в России и международными стандартами ПОД/ФТ, типовыми схемами и способами легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и способами их выявления. Приобрели практические навыки реализации требований законодательства РФ, предъявляемых к нотариусам в данной сфере.

По итогам участники обучения получили свидетельства установленного образца.