Официальный сайт нотариального сообщества Волгоградской области
 
 
 400005, г. Волгоград, ул. Пражская, 1, тел.: 23-34-19, e-mail: palata@as.ru

Приветствуем Вас,  Гость 

     
 

Меню сайта

Разделы новостей
Нотариальные действия
Методические материалы
Всё о палате
Объявления

Опрос НП
Оцените качество работы нотариусов Волгоградской области
Всего ответов: 2316

Главная » Статьи » Нотариат » Нотариальные действия [ Добавить статью ]

Кооперативы пошли в разведку.
Татьяна Зыкова
"Российская газета" - Федеральный выпуск №5127 (48) от 10 марта 2010 г
Через десять дней адвокаты, нотариусы, юристы, бухгалтеры будут отчитываться перед финансовыми разведчиками по новой инструкции о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу.
Но теперь делать это обязаны еще и операторы по приему платежей, кредитные потребительские кооперативы, а также факторинговые организации. Это связано с требованиями "антиотмывочного" федерального закона по борьбе с "грязными" деньгами и финансированием терроризма.
В документе, который публикует сегодня "РГ", подробно прописан единый и во многом упрощенный (по сравнению с прежней инструкцией) порядок взаимодействия финразведчиков с организациями, которое идет по выделенным каналам связи и с помощью строго оговоренных кодов, шифров и аббревиатур. Также действие инструкции распространится на новых участников-информаторов.
Как пояснили "РГ" в пресс-службе Росфинмониторинга, основные нововведения заключаются в установлении электронного обмена информацией между Росфинмониторингом и подотчетными некредитными организациями, в существенном сокращении сроков получения сведений. Подчеркивается, что при наличии любых оснований полагать, что за финансовыми сделками или имущественными операциями таится мельчайший намек на легализацию доходов или финансирования терроризма, подотчетные организации должны уведомить об этом Росфинмониторинг на следующий же рабочий день после их обнаружения. Не позднее. Для этого финразведчики даже снабдят на безвозмездной основе наиболее активно сотрудничающие организации специальным программным обеспечением.
Сообщения за электронной цифровой подписью могут быть отправлены в электронном формате под криптографической защитой. Кроме того, по согласованию с финразведкой организации вправе направлять депеши по определенной закодированной форме и на бумажных носителях. Эти формы публикуются в открытом доступе на сайте Росфинмониторинга (www.fedsfm.ru).
Унифицированная форма представления сведений пополнилась новыми реквизитами, позволяющими подотчетным организациям направлять и получать более полную информацию об операциях с денежными потоками. Инструкцией также регламентировано делопроизводство, связанное с получением и хранением представленной информации. Кстати, адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, вправе передавать информацию в Росфинмониторинг как самостоятельно, так и через адвокатскую и нотариальную палату при наличии у этих объединений соглашения с Росфинмониторингом.
Эта статья является комментарием к:
1. Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) от 5 октября 2009 г. N 245 г. Москва "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма""


Источник:
Категория: Нотариальные действия | Добавил: Программист | Автор:
Просмотров: 1197 | Комментарии: 0 | Рейтинг: / |
Всего комментариев: 0
 
Вход

Поиск

Полезные ссылки

Статистика

Онлайн всего: 13
Гостей: 13
Пользователей: 0

| © Нотариальная палата Волгоградской области, 2009 - 2024 |

| Главная | Нотариусы Волгоградской области | Администратор | О сайте |